銀行口座事情と資金洗浄防止法

津野正朗 著

2001年4月発刊
A4判　108頁
タイ国内販売価格：1,500バーツ
日本国内販売価格：5,250円（税込み）＜本体：5,000円＞

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担当：松野、Wuttichai
Email:matsuno@loxinfo.co.th

内容

・巻頭言	1

�T．変貌する銀行口座の開設(＆管理)事情

　■法人名義「銀行口座」開設事情の変化
　　転載：トラブル防止のヒント／会社の銀行口座開設」
　・転載：口座開設､マイッタ！（資金洗浄防止の波紋）
　・転載：「ホー･ポー.２０ (Phor.Phor.20)」のコピーが要る？
　・転載：銀行口座の開設トラブル､等
　・「銀行口座」開設の手続き

�U．資金洗浄防止法の概要

　■「資金洗浄防止法」の制定＆施行の経緯
　・資金洗浄防止法の内容構成
　・「資金洗浄」に対する考え方
　・法的処置の要点
　・資産(の類)に関する処置および罰則
　・その後の経過
　・実務上の展望

�V．仏暦2542(西暦1999)年“資金洗浄防止法”
　　MONEY LAUNDERING CONTROL ACT, B.E.2542

�W．ＪＥＴＲＯ「ビジネス･サポートセンター／タイ」
　　JETRO Business Support Center in Thailand (ＢＳＣＴ)

　■「ビジネス･サポート･センター」の概要
　　資料：ジェトロ･バンコク･センター配布の案内資料より
　・関連するヘンチアの情報発信：ヘンチアのエコノ･Zig･Zag(192)
　・ヘンチアの関連情報発信：ヘンチアのエコノ･Zig･Zag(195)

�X．ハロータイランド！ニューミレニアムへの歩み（第１回/特別連載）
　　Hello Thailand！：Preliminaly Steps/Moves to a New Millennium
　■昔＆昔の「シャム/タイ」の歴史／タイ民族のルーツは？（１）
　　Once Upon A Time（The history before Siam/Thailand）

■Ｂ＆Ｓ情報スポット：外国人観光客へのＶＡＴ還付システム
　◆ヘンチアのエコノ Zig Zag (149)：ＶＡＴ還付はシンガポールが手本か？
　■「観光旅行者のためのＶＡＴリファンド(払戻し)」案内
　＜対象者/申請方法/方法/手数料/注意点/参考事項/通告(注意)＞
　　資料：タイ国税務局の案内資料より
　　資料：申請様式“Phor.Phor.10；ポー･ポー.１０”

■追補情報：入国管理法関係省令（第９/１０/１６/１９/２２号）

■“Baan HengChia；悟空館”レポート（６）
　Ａ．「悟空館ホームページ；http://www.HengChia.cx」一部改造！
　Ｂ．Ｅメールの入信と対応の現状（報告）
　Ｃ．「ビジネス＆サバイバル情報」シリーズ書籍･�V、第２刷！
　Ｄ．悟空館の「商標登録」申請の進捗状況（一部はＯＫ！/一部は待機中！）
　Ｅ．悟空館ＨＰのメッセージボード掲示の主な「タイＢ＆Ｓ情報」（案内）
　Ｆ．ＶＡＴ登録証“Phor.Phor.20；ポー･ポー.２０”の発給事情
　Ｇ．日本の“ドクター･津野の Bangkok Waching”コーナー	

《監修後記》

★“ハロータイランド･ビジネス(＆サバイバル)レポート”既刊号インデックス	
　　HELLO THAILAND The BUSINESS (& SURVIVALs) REPORT （Vol.1, No.1〜9）